altBank of America, sancționată în SUA cu aproximativ 1,21 miliarde de dolari pentru spălare de bani și încălcări ale sancțiunilor
La 14 octombrie 2026, Bank of America a fost sancționată de autoritățile americane cu aproximativ 1,21 miliarde de dolari pentru deficiențe în combaterea spălării banilor și încălcări ale sancțiunilor. Departamentul Trezoreriei SUA și Oficiul pentru Controlul Activelor Străine sunt implicate în măsurile anunțate. Potrivit relatării Spotmedia, banca a admis că nu a raportat la timp tranzacții suspecte în valoare de peste 5 miliarde de dolari. Sancțiunile și raportarea tranzacțiilor suspecte sunt reglementate de autoritățile federale americane.
Confirmat
- Bank of America a fost amendată cu aproximativ 1,21 miliarde de dolari pentru deficiențe legate de combaterea spălării banilor și alte încălcări.Relatat de Spotmedia și Profit.ro.
- Sancțiunea include o componentă de 1,2 miliarde de dolari legată de combaterea spălării banilor și una de 11,6 milioane de dolari legată de sancțiuni internaționale.Relatarea Spotmedia, care atribuie detaliile Departamentului Trezoreriei SUA și Reuters.
Declarat, neconfirmat încă
- Bank of America ar fi recunoscut încălcarea deliberată a Legii privind secretul bancar și faptul că nu a avut un program de combatere a spălării banilor care să respecte cerințele minime.Departamentul Trezoreriei SUA, potrivit Spotmedia.
- Banca ar fi admis că nu a transmis la timp rapoarte privind tranzacții suspecte în valoare totală de peste 5 miliarde de dolari.Departamentul Trezoreriei SUA, potrivit Spotmedia.
- Autoritățile ar fi identificat tranzacții asociate unor rețele chinezești de spălare a banilor și unor posibile scheme prin intermediul comerțului.Autoritățile americane, potrivit Spotmedia.
- Bank of America ar fi procesat plăți care ar fi încălcat sancțiuni privind Rusia, Belarus, Iran, Myanmar și Somalia, precum și sancțiuni legate de traficul de droguri și terorism.Autoritățile americane, potrivit Spotmedia.
Neclar sau contradictoriu
- Sursele descriu diferit poziția băncii în clasamente: Spotmedia o numește a doua cea mai mare bancă din SUA, iar Profit.ro o descrie drept a doua după active în SUA și a treia din lume după capitalizare. Clasamentele folosesc criterii diferite.
- Profit.ro nu oferă detalii despre reacția băncii în fragmentul disponibil.
Cronologie
14 octombrie 2026azi
Au fost relatate sancțiunile de aproximativ 1,21 miliarde de dolari aplicate Bank of America.
Cine a scris despre asta
Implicați în subiect
Fișa e generată automat din articolele de mai sus și poate conține erori. Pentru detalii, citește sursele.