Despre

Justiție

Deloitte ar fi ajutat la falsificarea documentelor pentru ascunderea averii lui Roman Abramovici

Actualizat acum o oră · 3 surse · 3 articole · urmărit din 12 octombrie

Pe scurt

Investigația BBC Panorama și Bureau of Investigative Journalism, bazată pe scurgerea de date Cyprus Confidential (peste 500.000 de documente), susține că mai mulți consilieri ai lui Roman Abramovici au falsificat sau antedatat documente contabile între 1999 și cel puțin 2013. Scopul ar fi fost evitarea plății impozitelor și ascunderea activelor offshore. Printre cei numiți se află și compania de audit Deloitte, care ar fi aprobat situații financiare din Cipru. Avocații lui Abramovici neagă acuzațiile, iar în Jersey un dosar penal privind averea lui este deschis de patru ani.

Confirmat

  • Investigația a fost realizată de BBC Panorama și Bureau of Investigative Journalism, pe baza arhivei Cyprus Confidential, care cuprinde peste 500.000 de documente. [relatat de Știrile ProTV, Digi24 și Jurnalul, care citează The Guardian și BBC]
  • Activele de 5,4 miliarde de lire sterline ale lui Roman Abramovici rămân înghețate în Jersey, iar o anchetă penală este în desfășurare de patru ani. [relatat de Știrile ProTV, citând BBC]
  • Guvernul britanic l-a sancționat pe Roman Abramovici după invazia Ucrainei din 2022, iar el a fost obligat să vândă clubul Chelsea. [relatat de Știrile ProTV]

Declarat, neconfirmat încă

  • Abramovici ar fi ascuns active în valoare de 10 miliarde de dolari prin această schemă. — Digi24, care atribuie cifra investigației BBC Panorama
  • Operațiunea descrisă de documente reprezintă evaziune fiscală în toată regula. — Andrew Mitchell KC, avocat specialist în legislația serviciilor financiare
  • Deloitte Cipru își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația aplicabilă. — Deloitte Cipru
  • Abramovici neagă că ar fi comis evaziune fiscală sau că și-ar fi ascuns averea și susține că nu există dovezi că el ar fi știut sau autorizat falsificarea documentelor. — avocații lui Roman Abramovici
  • Ancheta din Jersey este declanșată în scopuri politice. — avocații lui Roman Abramovici

Neclar sau contradictoriu

  • Valoarea activelor care ar fi dispărut din evidențe diferă între surse: 672 de milioane de dolari (Știrile ProTV), aproximativ 670 de milioane de dolari (Digi24) și două miliarde de dolari din compania Kravin Investments (Jurnalul). Digi24 mai menționează 10 miliarde de dolari ca active ascunse în total.
  • Rolul Deloitte nu este clar stabilit: Știrile ProTV și Digi24 folosesc formule ca „ar fi” sau „pare”, iar Deloitte Cipru nu a comentat concret acuzațiile.
  • Nu se știe dacă Roman Abramovici a cunoscut sau a autorizat falsificările, afirmație pe care avocații o neagă și pe care articolele nu o dovedesc.
  • Jurnalul afirmă că unele documente din 2003 au fost create cel puțin doi ani mai târziu. Celelalte surse nu dau aceste detalii.
  • Nu este clar când și cum va fi încheiată ancheta din Jersey.

Cronologie

1999Începe perioada în care, potrivit documentelor, au fost folosite tactici de antedatare și modificare a registrelor contabile offshore.
2000Potrivit investigației, au fost concepute contracte de consultanță antedatate pentru a obține aproape 100 de milioane de dolari din companii cipriote legate de grupul Sibneft.
mai 2003Compania cipriotă Kravin Investments primește aproximativ trei miliarde de dolari, dintre care păstrează aproape două miliarde.
2005Consilierii financiari ai lui Abramovici discută modificarea situațiilor contabile pentru anii 2003 și 2004.
2013Perioada pentru care investigația a documentat operațiunile ar fi continuat cel puțin până în acest an.
2022Guvernul britanic îl sancționează pe Roman Abramovici după invazia Ucrainei și este obligat să vândă Chelsea.
luni, 12 octombrieBBC Panorama și Bureau of Investigative Journalism publică investigația, iar presa internațională o preia.

Cine a scris despre asta

Știrile ProTVCea mai mare firmă de contabilitate din lume ar fi ajutat la falsificarea documentelor pentru a ascunde averea lui Abramovici
Digi24Roman Abramovici a ascuns miliarde de dolari prin documente falsificate, cu ajutorul celei mai mari companii de contabilitate (presă)
JurnalulRoman Abramovich, anchetat pentru documente falsificate și ascunderea averii

Nu am găsit încă articole despre asta la: HotNews, Adevărul, Libertatea, Observator, B1TV, DCNews, News.ro, Spotmedia, Cotidianul

Implicați în subiect

BBC PanoramaBureau of Investigative JournalismConsorțiul Internațional al Jurnaliștilor de InvestigațieCyprus ConfidentialDeloitteGuvernul Regatului UnitKravin InvestmentsRoman Abramovici

Fișa e generată automat din articolele de mai sus și poate conține erori. Pentru detalii, citește sursele.