DIICOT: 48 de percheziții în șase județe și București într-un dosar de evaziune fiscală în construcții

Actualizat acum 2 ore · 4 surse · 6 articole · urmărit din 15 octombrie · scris automat cu AI

La 15 octombrie 2026, polițiștii și procurorii DIICOT au făcut 48 de percheziții în București și în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov, într-un dosar privind presupuse infracțiuni economice în domeniul construcțiilor. După percheziții, șapte persoane au fost reținute, iar alte trei au fost plasate sub control judiciar. Anchetatorii estimează prejudiciul bugetului de stat la cel puțin 16.665.844 de lei pentru perioada 2023–2025. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi folosit facturi pentru operațiuni fictive sau supraevaluate și un circuit de firme pentru a evita plata taxelor și a ascunde proveniența banilor.

Relatat concordant

Apare la fel în cel puțin două redacții sau într-un document oficial.

• La 15 octombrie 2026 au fost efectuate 48 de percheziții în București și în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov.Relatat de News.ro, Digi24 și Jurnalul; comunicatul IGPR citat de aceste redacții.
• După percheziții, șapte persoane au fost reținute, iar alte trei au fost plasate sub control judiciar.Comunicatul IPJ Iași, relatat de News.ro la 16 octombrie 2026.
• Prejudiciul bugetului de stat este estimat la cel puțin 16.665.844 de lei, pentru perioada 2023–2025; suma include 9.067.303 lei TVA și 7.598.538 lei impozit pe profit.Comunicatul IGPR, relatat de News.ro și Digi24.
• La percheziții au fost ridicate bani, dispozitive electronice, documente contabile și alte obiecte; au fost indisponibilizate cinci autoturisme evaluate la peste 500.000 de euro.Informații atribuite IPJ Iași și relatate de News.ro.

Afirmat, încă neverificat

Spus de cineva sau scris de o singură redacție. Nu înseamnă că e fals.

• Peste 20 de persoane ar fi acționat, din 2021, într-o grupare care urmărea evitarea obligațiilor fiscale în domeniul construcțiilor, folosind un circuit de firme beneficiare, intermediare și firme de tip fantomă.Poliția Română
• Membrii grupării ar fi emis și înregistrat facturi pentru operațiuni fictive sau supraevaluate, apoi ar fi transferat și retras numerar pentru a deduce nelegal TVA, a diminua obligațiile fiscale și a ascunde proveniența banilor.Poliția Română și anchetatorii
• Judecătorului de drepturi și libertăți urma să îi fie înaintată propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a persoanelor reținute.IPJ Iași, potrivit News.ro

Ce nu e încă clar

• Nu este precizat în relatările citate ce decizie a luat judecătorul cu privire la propunerea de arestare preventivă.
• Persoanele vizate sunt cercetate, iar acuzațiile descrise de anchetatori nu reprezintă o constatare definitivă a vinovăției.

Cronologie

Începând cu 2021

Potrivit anchetatorilor, ar fi început activitatea grupării investigate.

15 octombrie 2026joi

Polițiștii și procurorii au efectuat 48 de percheziții în București și în șase județe.

16 octombrie 2026vineri

A fost anunțată reținerea a șapte persoane și plasarea altor trei sub control judiciar.

Cine a scris despre asta

News.roIGPR - 48 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar vizând constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare şi spălare a banilor. Prejudiciul, evaluat la cel puţin 16,7 milioane de lei

News.roIGPR - 48 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar vizând constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare a banilor

Digi2448 de percheziții în Bucureşti şi în şase judeţe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul construcţiilor

Jurnalul48 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în construcții

News.roŞapte reţinuţi, în dosarul de evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii şi spălare a banilor/ Alte trei persoane, sub control judiciar/ Ce au găsit anchetatorii la percheziţii - FOTO, VIDEO

Vezi mai mult (încă 1)

DCNewsZeci de descinderi și arestări în lanț: Poliția Română și DIICOT au destructurat grupări periculoase de traficanți

Implicați în subiect

Brigada de Combatere a Criminalității Organizate IașiDirecția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT)IașiInspectoratul de Poliție Județean IașiInspectoratul General al Poliției RomâneMunicipiul București

Fișa e generată automat din articolele de mai sus și poate conține erori. Pentru detalii, citește sursele.