Răzvan Leu a transferat un milion de euro într-un cont din Elveția, ajuns apoi la o bancă din Letonia, potrivit DIICOT
În decembrie 2021, omul de afaceri Răzvan Leu a transferat un milion de euro într-un cont din Elveția, potrivit reconstituirii DIICOT relatate de HotNews. Procurorii spun că banii au ajuns apoi la o bancă din Letonia.
Din 2 redacții, 2 articole Publicat · scris automat cu AI
Leu susține că suma era o garanție pentru un credit de șase milioane de euro, promis prin Călin Georgescu și Ionel Rusen. Potrivit DIICOT, contul elvețian era deschis de Migom Bank, iar beneficiarul efectiv era bancherul Thomas Schätti.
HotNews relatează că din cont au plecat peste patru milioane de euro către Baltic International Bank SE, din Riga. Procurorii români acuză că grupul promitea credite externe în schimbul unor garanții, fără ca împrumuturile să mai fie acordate.
Ce s-a declarat, neverificat
Spus de cineva sau scris de o singură redacție. Nu înseamnă că e fals.
- A plătit un milion de euro ca garanție pentru accesarea unui credit de șase milioane de euro, promis prin Călin Georgescu și Ionel Rusen.Răzvan Leu
- Grupul condus de Călin Georgescu promitea credite externe în schimbul unor garanții de milioane de euro, iar păgubiții nu mai primeau împrumuturile.Procurorii DIICOT
- Thomas Schätti era beneficiarul efectiv al contului elvețian.Procurorii DIICOT, potrivit HotNews
- Răzvan Leu este patronul firmei Real Concrete Land SRL.Relatarea HotNews · la verificare nu apare cu același sens în două redacții
- Contul în care au intrat banii era deschis la Incore Bank, în Zurich, de Migom Bank Ltd, înregistrată în Dominica.Ordonanța DIICOT, citată de HotNews · la verificare nu apare cu același sens în două redacții
- HotNews relatează că din cont au plecat peste patru milioane de euro către Baltic International Bank SE, din Riga.HotNews, care citează ordonanța DIICOT · la verificare nu apare cu același sens în două redacții
Cum s-a desfășurat
Decembrie 2021
- Banii au intrat într-un cont din Zurich.
Cine a scris despre asta
2 redacții, 2 articole. Cele mai noi sunt primele.
- Digi24„Călin Georgescu este un ventriloc. O combinație între desene animate și Ion Antonescu”, susține Mihai Demetriade, cercetător CNSAS
- HotNewsINVESTIGAȚIE Unde a ajuns milionul de euro din dosarul lui Călin Georgescu: ruta banilor duce la o bancă letonă, închisă de Banca Centrală Europeană. Șefii ei sunt judecați acum pentru spălare de bani
Oameni și instituții
Te anunțăm dacă apar noutăți
Primești o notificare când articolul se schimbă: o replică, o confirmare, o cifră nouă sau o redacție care aduce ceva în plus. Fără cont, fără e-mail; o oprești oricând.
Pe iPhone, notificările merg după ce adaugi altziar pe ecranul principal: Partajează → „Adaugă pe ecranul principal”, apoi deschizi altziar de acolo.
Newsletter
altziar dimineața
Subiectele importante ale zilei, explicate pe scurt, cu ce e confirmat și ce e doar declarat, plus linkurile spre redacțiile care au scris. Luni–vineri, la 7:00, pe e-mail.
Primești întâi un e-mail de confirmare. Te dezabonezi cu un click, din orice e-mail.
Cum a fost scris acest articolurmărit din 2 noiembrie
Articolul e scris automat, cu inteligență artificială, din cele 2 articole ale redacțiilor de mai sus. Un fapt ajunge la „Ce se știe” doar dacă îl găsim la fel în cel puțin două redacții sau într-un document oficial. Poate conține erori; pentru detalii, citește sursele.
- acum 55 min · Primul articol · 2 redacții · 0 fapte sigure
Subiect urmărit din 2 noiembrie. Articolul se rescrie când apar redacții noi sau multe articole noi.
