GAFI scoate Bulgaria, Coasta de Fildeș, RD Congo și Monaco de pe lista gri a spălării banilor
Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) a scos Bulgaria, Coasta de Fildeș, Republica Democratică Congo și Monaco de pe lista gri pentru combaterea spălării banilor. Decizia a fost relatată de Economica.net la 1 noiembrie 2026 și de Economedia a doua zi.
Din 2 redacții, 2 articole Publicat · scris automat cu AI
GAFI a motivat măsura prin progresele făcute de cele patru țări și jurisdicții în remedierea unor deficiențe legate de spălarea banilor, finanțarea terorismului și finanțarea proliferării. Organizația a avertizat că ar putea lua măsuri suplimentare față de Vietnam dacă acesta nu își îmbunătățește deficiențele până la următoarea sesiune plenară.
Iranul, Myanmarul și Coreea de Nord au rămas pe lista neagră a GAFI. Lista gri nu atrage sancțiuni, dar poate duce la verificări mai stricte ale tranzacțiilor și la împrumuturi mai costisitoare.
Ce se știe
Apare la fel în cel puțin două redacții sau într-un document oficial.
- Bulgaria, Coasta de Fildeș, Republica Democratică Congo și Monaco au fost scoase de pe lista gri a GAFI.Relatat concordant de Economica.net și Economedia.
- Iranul, Myanmarul și Coreea de Nord au fost menținute pe lista neagră a GAFI.Relatat concordant de Economica.net și Economedia.
Ce s-a declarat, neverificat
Spus de cineva sau scris de o singură redacție. Nu înseamnă că e fals.
- GAFI a spus că cele patru țări și jurisdicții au făcut progrese în remedierea deficiențelor privind spălarea banilor, finanțarea terorismului și finanțarea proliferării.Grupul de Acțiune Financiară Internațională, citat de Economica.net și Economedia.
- GAFI va lua în considerare măsuri suplimentare dacă Vietnamul nu își îmbunătățește semnificativ deficiențele până la următoarea sesiune plenară.Grupul de Acțiune Financiară Internațională, citat de Economica.net și Economedia.
- Hackerii care au furat 6,3 miliarde de dolari de la platforma Binance provin din Coreea de Nord.TRM Labs și Chainalysis, potrivit Economica.net și Economedia.
Cine a scris despre asta
2 redacții, 2 articole. Cele mai noi sunt primele.
Oameni și instituții
Te anunțăm dacă apar noutăți
Primești o notificare când articolul se schimbă: o replică, o confirmare, o cifră nouă sau o redacție care aduce ceva în plus. Fără cont, fără e-mail; o oprești oricând.
Pe iPhone, notificările merg după ce adaugi altziar pe ecranul principal: Partajează → „Adaugă pe ecranul principal”, apoi deschizi altziar de acolo.
Newsletter
altziar dimineața
Subiectele importante ale zilei, explicate pe scurt, cu ce e confirmat și ce e doar declarat, plus linkurile spre redacțiile care au scris. Luni–vineri, la 7:00, pe e-mail.
Primești întâi un e-mail de confirmare. Te dezabonezi cu un click, din orice e-mail.
Cum a fost scris acest articolurmărit din 1 noiembrie
Articolul e scris automat, cu inteligență artificială, din cele 2 articole ale redacțiilor de mai sus. Un fapt ajunge la „Ce se știe” doar dacă îl găsim la fel în cel puțin două redacții sau într-un document oficial. Poate conține erori; pentru detalii, citește sursele.
- acum o oră · Primul articol · 2 redacții · 2 fapte sigure
Subiect urmărit din 1 noiembrie. Articolul se rescrie când apar redacții noi sau multe articole noi.
